• Noticias maquetadas 23.09.2010

    CRISTINA CABALLERO / Madrid

    Anticorrupción investiga a Moltó por

    estafa

    La Fiscalía abre diligencias contra los antiguos gestores de CCM por presunto fraude.
     
    Un año y medio después de la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM), la maquinaria de la justicia se ha puesto en marcha. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para determinar las responsabilidades de los ex gestores de la caja manchega en la quiebra de la entidad, según han confirmado a este diario fuentes de la Fiscalía.

    En muchas de esas operaciones hay indicios de delitos de fraude y administración desleal, por lo que Anticorrupción ha decidido investigar a fondo y llamar a declarar Buy a los principales gestores de la caja, según las fuentes consultadas.

    En la Fiscalía dirigida por Antonio Salinas declararán no sólo Juan Pedro Hernández Moltó, ex presidente de CCM, como máximo responsable, sino también los Pills principales directivos y el consejo de administración, confirman las mismas fuentes.

    La investigación Order de Anticorrupción se produce a instancias de la Fiscalía General del Estado, que recibió hace pocas semanas un extenso informe del Banco de España en el que se detallan múltiples operaciones irregulares en la caja previas a la intervención.

    La razón por la que se ha tardado tanto en que la justicia investigue lo ocurrido es la indecisión del Banco de España, según fuentes de la investigación. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se Cheap alineó con las tesis del Gobierno y no era partidario de enviar el informe a la Fiscalía. Sin embargo, los inspectores que elaboraron el documento presionaron ante la gravedad de los presuntos delitos detectados y ante la posibilidad de ser acusados de encubrir el supuesto fraude.

    En el informe en poder de Anticorrupción se expone claramente que Moltó, pese a que era presidente no ejecutivo, se «extralimitó en sus funciones», asumiendo funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsables best price for retin-a micro gel territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales.

    Los inspectores detallan numerosas operaciones que podrían encubrir delitos. Entre ellas, la compra de acciones de Inmobiliaria Colonial a través de la sociedad Global Cartera de Valores, en la que también participaban Luis Delso (dueño de Isolux) y empresarios de la región como Domingo Díaz de Mera. La sociedad fue declarada insolvente semanas antes de la intervención, pero la caja ya había perdido más de 100 millones de euros por esa operación.

    Además, el informe alerta sobre la participación de la caja en CR Aeropuertos, sociedad dueña del aeropuerto de Ciudad Real. A juicio de los inspectores del Banco de España, la caja asumió un riesgo excesivo con esta operación que casi desde el principio estaba abocada al fracaso. El aeródromo se declaró insolvente hace meses y dejó a CCM con una deuda de más de 200 Order millones.

    Los inspectores también ven irregulares los créditos concedidos. Más del 80% de los titulares con créditos de más de 16 millones de euros tienen su deuda en relación con negocios del ladrillo. Además, hay créditos a promotores que exceden los criterios de riesgo fijados por el Banco de España. Por ejemplo, pocas semanas antes de la intervención, sólo 20 deudores -la gran mayoría relacionados con el sector inmobiliario- debían a la caja más de 3.100 millones de euros. Muchos de esos créditos, según el Banco de España, son prácticamente irrecuperables.

    La situación se agrava por la supuesta ocultación, por parte de los ex directivos, de la verdadera situación de la caja, lo que podría constituir un delito societario. Antes de la intervención, CCM comunicó a la Ceca unos resultados, no verificados por ningún auditor, en los que ganaba más de 30 millones de euros. Pero esas cuentas fueron reformuladas con un resultado espeluznante: la caja tenía en online realidad pérdidas de 740 millones de euros. La pregunta que tratará de contestar Anticorrupción es si los directivos ocultaron conscientemente la situación real de la entidad a espaldas del Banco de España y de los impositores.

    Por ahora, la Fiscalía analiza el informe remitido por el máximo órgano financiero. No se descarta, según las fuentes citadas, que se solicite información sobre el patrimonio personal de algunos ex gestores por si hubiera enriquecimiento ilícito.

  • Comments are closed.

Calendario de artículos

septiembre 2010
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Artículos anteriores